Formación

Cursos Híbridos – Cursos presenciales – Cursos online – Eventos

En Strategic Prevention Hub (SPH) ofrecemos una amplia variedad de cursos diseñados para fortalecer tus conocimientos en prevención de delitos financieros, cumplimiento normativo (compliance) y gestión de riesgos. Nuestra metodología combina formación de calidad, herramientas prácticas y la experiencia de expertos reconocidos, todo adaptado a tus necesidades.

Si no encuentras el curso que se adapte a tus necesidades ponte en contacto con nosotros encontraremos la forma de hacerlo. Contáctanos (Botón Redirige a formulario de contacto)

Formaciones especializadas y de introducción a la PBCyFT en distintos sectores regulados siguiendo los siguientes ejes temáticos

Introducción a la PBCyFT: origen y regulación aplicable
El sistema Internacional de PBCyFT
Obligaciones PBCyFT de los Sujetos Obligados en España
Medidas de Diligencia debida adoptadas
Buenas Prácticas regulatorias. Medidas interna
Régimen Sancionador y de responsabilidad

Formaciones especializadas y de introducción a la PBCyFT para la industria Crypto siguiendo los siguientes ejes temáticos

El sistema internacional de PBCyFT. Estructura del sistema preventivo
Características del Programa de Cumplimiento PBCyFT.. Pilares. Aspectos generales.
Riesgos del sector. Las recomendaciones 15 y 16 del GAFI y otras GUÍAS relacionadas a Activos Virtuales.
Marco regulatorio internacional. Unión Europea, España y Argentina, breve reseña a OFAC.
Autorregulación vs. Regulación normativa.

Taller de análisis de operaciones y comunicación por indicios siguiendo los siguientes ejes temáticos

Buenas prácticas regulatorias y riesgos del sector
El proceso de análisis de operaciones sospechosas
Información y documentación a considerar
Aspectos operativos de la comunicación por indicio o el reporte de operación sospechosa al regulador.

Formaciones realizadas a través de nuestra colaboración con Summons Abogados & Crimint

CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL Compliance, Investigaciones Penales, Tributos y Prevención de Lavado en la Industria Crypto.

Ejes temáticos de la certificación orientada a Latam:
- Blockchain y activos virtuales. conceptos básicos
- Programas de cumplimiento en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de Terrorismo (PLAyFT) en operaciones de activos virtuales
- Monitoreo. herramientas tecnológicas. delitos con criptoactivos y métodos de los ciberdelincuentes.
- Onboarding y monitoreo.
- Aspectos tributarios de los activos virtuales y PSAV
- Delitos financieros, programas de integridad e investigaciones penales

CURSO ESPECIALIZADO. Cumplimiento normativo en la industria Crypto. Impacto de MiCA y novedades regulatorias

Ejes temáticos de la curso orientado a España – Europa:

Introducción a los activos virtuales. aspectos normativos
Programas de cumplimiento en materia de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo (PBCyFT) en operaciones de activos virtuales
Monitoreo y herramientas tecnológicas
Delitos financieros, programas de integridad e investigaciones penales

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